El Departamento del Tesoro de USA incluyó en la lista negra conocida como ‘lista OFAC’ a los mexicanos José Olivas Chaidez y Juan Manuel Álvarez Inzunza por presunta colaboración en actividades delictivas asociadas al Cartel de Sinaloa y a los capos Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
Según un comunicado oficial, el Departamento del Tesoro de USA señaló que Chaidez e Inzunza facilitaban el tráfico de cocaína hacia el *sur de Californi*a y llevaban a cabo lavado de dinero a través de una empresa de pesca y otra de servicios monetarios propiedad de uno de ellos.
La medida tomada por el Departamento impide a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con estas entidades y personas.
el dato
USA recuerda que las sanciones por violaciones de la Ley en este tipo de delitos varían desde multas de hasta 1.414.020 millones de dolares por cada violación y penas criminales más severas.
Además hay castigos para los directivos de las empresas vinculadas al lavado de dinero del narcotráfico. Las penas pueden ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Precisa también que los cómplices pueden enfrentar hasta 10 años de prisión.
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